ミネソタ州で2億5000万ドルの詐欺容疑、ソマリアに遡る


連邦当局者らによると、パンデミック時代の大規模詐欺計画の首謀者とされる人物が4年以上の逃亡生活を経てソマリアで逮捕された。

司法省によると、アブディカラム・イダラ容疑者(42)は、FBI捜査官とソマリア情報当局による強制捜査を受け、ソマリアのモガディシュで逮捕された。

同氏の逮捕は2022年9月22日の起訴に続き、同氏は2億5000万ドルの詐欺捜査の首謀者として指名された。起訴内容には、銀行詐欺の共謀、銀行詐欺、連邦贈収賄計画の共謀、贈収賄、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングなど31件の訴因が含まれている。

CBSニュースの報道によると、捜査当局は、パンデミック時代の償還のためにミネソタ州教育省に提出した領収書を水増しするようレストランやケータリング業者を説得した後、イデラ容疑者が個人的に500万ドルの賄賂とリベートを集めたと告発した。

伝えられるところによると、彼は番組のリーダー、エイミー・ボックの「副司令官」だった。彼女は有罪判決を受け、40年以上の懲役刑を言い渡された。

アブディカラム・イダラ容疑者(42歳)が、ミネソタ州で活動する2億5000万ドルのフィード・アワ・フューチャー詐欺計画の首謀者としての役割を果たした疑いで、ソマリアのモガディシオでFBI捜査官に逮捕された。
アブディカラム・イダラ容疑者(42歳)が、ミネソタ州で活動する2億5000万ドルのフィード・アワ・フューチャー詐欺計画の首謀者としての役割を果たした疑いで、ソマリアのモガディシオでFBI捜査官に逮捕された。 (ミネソタ州連邦検察局

「これは大きな魚だ」とミネソタ州連邦検事ダニエル・ローゼン氏はCBSニュースに語った。 「イダラは主要な指導者であり、米国の納税者から盗むために賄賂を贈ったり企業を勧誘したりする責任を負っていた。」

検察はこの計画で79人(ほとんどがソマリア系の人)を起訴した。検察が人々を起訴し始めて以来、66人が有罪判決を受けたか有罪を認めた。

「私たちの未来を養う」と呼ばれる陰謀で告発された数十人は、ミネソタ州でも州の社会福祉サービスに関わる一連の詐欺行為の容疑で起訴されている。

ローゼン氏はCBSニュースに対し、詐欺で盗まれた総額は10億ドルを超える可能性があると語った。

「私たちの未来を養うという章は終わりつつあるかもしれないが、米国の納税者を確実に守るという取り組みはまだ始まったばかりだ」と同氏は語った。

イデラ容疑者は「Feeding Our Future」で働き、参加者の募集を担当していたとされる。起訴状では、Feed Our Future スキームを「Pay to Play」スキームとして説明しており、詐欺的な食事配布サイトの運営者が収益を Idala や Book などの組織の従業員に不法に注ぎ込んでいた。原告らによると、支払いはコンサルティング料として偽装され、ダミー会社に請求されたという。

起訴状によると、イデラ容疑者は自身の詐欺ウェブサイトを運営し、毎日数千人の子供たちに食事を提供していると虚偽の主張をしたとされる。

コリン・M・マクドナルド司法次官補は声明で、「この被告はミネソタ州史上最大規模の詐欺計画の中心人物だった」と述べた。 「彼は納税者のお金を盗んだだけでなく、切実に資源を必要としている弱い立場にある子供たちのための重要な資源も奪いました。」



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